文|杨洋 编|李亦辉

3月22日，*ST东方（证券代码：600811）公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。公司收到《行政处罚事先告知书》，认定其通过人为增加业务环节或虚构业务链条等方式长期开展农产品融资性贸易和空转循环贸易，导致2020年至2023年年度报告存在虚假记载。如果正式处罚决定书确认公司触及重大违法强制退市情形，公司股票将被终止上市。

此外，公司股票收盘价已连续5个交易日低于人民币1元，若连续20个交易日每日股票收盘价均低于1元，公司股票可能被上海证券交易所终止上市交易。公司将全力配合证监会工作，并积极行使听证或进行陈述、申辩等合法权利。

值得关注的是，此前2024年6月18日，东方集团发布公告称，公司及子公司在关联方东方集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）的16.4亿元存款出现大额提取受限情形。

对此，上海仁盈律师事务所主任张晏维律师向表示，“东方财务公司”是“东方集团”的“内部银行”，东方集团在“东方财务公司”的“存款”，如果流向控股股东，有可能构成非经营性资金占用。公司股价受存贷危机影响下跌，股民无端遭受损失，可以向上市公司发起索赔以挽回损失。凡是在2024年6月18日晚间收盘时仍然持有东方集团股票的受损投资者，可通过公号 “雷助吧”（雷助码：88）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查资料显示，东方集团成立于1989年08月16日，注册资本365874.4935万人民币，法定代表人孙明涛，注册地址为黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路368号经开区大厦第9层901室。主营业务为现代农业及健康食品产业。

目前，公司董事长为孙明涛，董秘为康文杰，总经理为，员工人数为1143人，实际控制人为张宏伟（持有东方集团股份有限公司股份比例：24.45%）。

公司参股公司80家，包括Orient Group Overseas Investment & Development Limited、厦门银祥油脂有限公司、黑龙江金联云通供应链管理有限公司、金联合众农业科技有限公司、金联普惠信息咨询有限公司等。

在业绩方面，公司2021年至2023年营业收入分别为137.29亿元、112.65亿元和60.81亿元，同比分别增长-6.68%、-17.94%和-46.02%。归母净利润分别为-17.19亿元、-9.96亿元和-15.57亿元，归母净利润同比增长分别为-814.81%、42.08%和-56.38%。同期，公司资产负债率分别为55.87%、56.79%和56.78%。

在风险方面，天眼查信息显示，公司自身天眼风险680条，周边天眼风险5395条，历史天眼风险5条，预警提醒天眼风险223条。