雷助吧出品 文|林宜采 编|深海

1月9日，亿嘉和发布2025年第一次临时股东大会决议公告。

2025年1月9日，亿嘉和在南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司召开了2025年第一次临时股东大会。本次会议由公司董事会召集，副董事长姜杰担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司在任董事6人，出席6人，副董事长姜杰、董事郝俊华、独立董事苏中一现场出席本次会议，董事长朱付云、董事江辉、独立董事张骁以视频通讯方式出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人，监事程玲现场出席本次会议，监事唐丽萍、王娜娜以视频通讯方式出席本次会议；公司副总经理、董事会秘书张晋博现场出席本次会议；公司总经理汪超、财务总监王立杰、副总经理郝俊华、副总经理江辉列席本次会议，副总经理严宝祥因其他公务原因未能列席。

出席会议的股东和代理人人数165人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数5027.41万股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为24.77%。

会议审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》。

江苏世纪同仁律师事务所律师聂梦龙、刘琦认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定:召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序和表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法有效。

值得关注的是，2024年6月20日，亿嘉和发布关于收到江苏证监局警示函的公告。

经查，亿嘉和于2024年1月31日披露《2023年年度业绩预告》，预计2023年归属上市公司股东的净利润为盈利3500万元到5200万元；2024年4月29日，亿嘉和披露《2023年年度业绩预告更正公告》，预计2023年归属上市公司股东的净利润为-1200万元到-800万元；2024年4月30日，亿嘉和披露的《2023年年度报告》显示，2023年归属上市公司股东的净利润为-1005.64万元。亿嘉和首次预告业绩与实际业绩差异金额较大，且盈亏性质发生变化，信息披露不准确。

根据《信披办法》第五十二条规定，江苏证监局对亿嘉和及财务总监王立杰采取了出具警示函的行政监管措施。

对此，四川鼎众律师事务所余君律师向表示，根据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2024年1月31日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月29日收盘时持有亿嘉和股票受损的投资者，可通过公号“雷助吧”（雷助码：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，亿嘉和参与招投标项目445次；知识产权方面有商标信息58条。