雷助吧出品 文|肖文竹 编|深海

1月9日，亿嘉和发布第四届董事会第一次会议决议公告。

亿嘉和第四届董事会第一次会议于2025年1月9日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云主持。

本次会议在当天召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后召开。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规及规定，经全体董事同意，豁免本次会议通知时间要求。

本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事1名）。公司总经理汪超、副总经理兼董事会秘书张晋博、财务总监王立杰、副总经理郝俊华、副总经理江辉、副总经理严宝祥列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

董事会会议审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》、《关于选举第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》等八项议案。

值得关注的是，2024年6月20日，亿嘉和发布关于收到江苏证监局警示函的公告。

经查，亿嘉和于2024年1月31日披露《2023年年度业绩预告》，预计2023年归属上市公司股东的净利润为盈利3500万元到5200万元；2024年4月29日，亿嘉和披露《2023年年度业绩预告更正公告》，预计2023年归属上市公司股东的净利润为-1200万元到-800万元；2024年4月30日，亿嘉和披露的《2023年年度报告》显示，2023年归属上市公司股东的净利润为-1005.64万元。亿嘉和首次预告业绩与实际业绩差异金额较大，且盈亏性质发生变化，信息披露不准确。

根据《信披办法》第五十二条规定，江苏证监局对亿嘉和及财务总监王立杰采取了出具警示函的行政监管措施。

对此，四川鼎众律师事务所余君律师向表示，根据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2024年1月31日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月29日收盘时持有亿嘉和股票受损的投资者，可通过公号“雷助吧”（雷助码：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，亿嘉和参与招投标项目445次；知识产权方面有商标信息58条。