雷助吧出品 文|吴墨 编|深海

2024年12月12日，ST中装发布关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。

ST中装于2024年12月12日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于可转债募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场形势变化，综合募集资金项目实际情况及未来竞争格局，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，同意终止公司2019年公开发行可转换公司债券投资项目，将原计划用于“装配式建筑产业基地项目”（以下简称“装配式项目”）的结余募集资金51476.23万元（含利息收入及银行理财收益等），具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，本事项不构成关联交易。

本次募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的原因：2019年公开发行可转换公司债券募投项目之装配式建筑产业基地项目是根据政府政策要求，提高装配式建筑在新建筑中的比例，公司结合当时市场环境、行业发展趋势、公司发展战略及公司实际情况等因素，积极响应号召，致力于发展装配式建筑产业发展，该项目于2017年10月获得装配式建筑产业基地项目的备案登记证。

2017年9月，公司对外披露了《公开发行可转换公司债券预案》，拟募集资金5.25亿元用于装配式建筑产业基地项目，募集资金于2019年3月到账。

在募投项目实施过程中，受外部客观原因以及公司前期其它募投项目占用产地不利于施工等因素影响，公司基于提升募集资金的使用效率与募集资金投资项目的实施质量，前期放缓了募投项目投资进度，较立项时的预计完成时间已延期两次。截至目前，装配式建筑产业基地项目的立项备案已超过7年，装配式建筑产业与预期发展发生了较大的变化，受外部宏观经济及行业市场规模锐减等影响，本募投项目的可行性和必要性已发生了变化，叠加公司应收款项回收效果不理想，经营效益逐年下降，2024年以来装配式建筑产业基地项目建设已处于停滞状态。公司根据当前行业以及公司生产经营实际情况，经审慎研究拟终止装配式建筑产业基地项目并将原计划用于装配式建筑产业基地项目的结余募集资金51476.23万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）用于永久补充流动资金，以缓解公司资金流动性压力。

ST中装称，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，为充分发挥资金的使用效率，公司拟终止装配式建筑产业基地项目，并将原计划用于装配式建筑产业基地项目的结余募集资金51476.23万元（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准）用于永久补充流动资金，其中临时补充流动资金的5.1亿元募集资金、因司法诉讼或仲裁导致募集资金被划扣247.66万元，因承兑汇票到期导致募集资金被划扣115.46万元均不再归还至募集资金专用账户，直接用于永久补充流动资金，募集资金账户结余的募集资金亦用于永久补充流动资金（具体金额以实际结转时上述募集资金项目专户实际资金余额为准），用于日常生产经营及业务发展，努力提高经营业绩，为公司和全体股东创造更大的效益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将募集资金专用账户结余募集资金转入公司自有资金账户后，将注销相关募集资金专用账户。募集资金专用账户注销后，签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

值得关注的是，ST中装或还将面临受损投资者维权。

2023年12月15日，公司收到立案告知书。因公司涉嫌信息披露违法违规等，中国证监会决定对公司立案。

对此，四川鼎众律师事务所余君律师向表示，根据证券法及相关规定，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可维护自身权益。凡是在2023年12月15日收盘时持有ST中装股票的受损投资者，可以报名参加索赔。可通过公号“雷助吧”（雷助码：66）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

天眼查显示，ST中装曾用名：深圳市中装设计装饰工程有限公司，成立于1994年，深圳市中装建设集团成员。