（天水政法）

美女荷官、疯狂捕鱼、百家乐、抢庄牛牛、网络赌球等网络赌博游戏名词，以及“开元棋牌”、“威尼斯人”等网络赌博平台名称，时常会出现在网页广告等非法网站中，这些词汇在当今社会并不陌生。它以一种看似无害的面貌出现，却隐藏着巨大的风险和危害。接下来，我们将通过清水县公安局侦破的一起跨境网络赌博案件，为大家进行以案释法。

案件经过

2023年5月23日，清水县公安局民警在核查疑似网络参赌人员线索时，发现清水县辖区居民刘某有涉赌嫌疑。接到线索后， 清水县公安局立即开展线索核查工作。经查，2021年刘某在浏览手机网页时下载并注册了一款名为“开元棋牌”的APP游戏平台，后经勘验认定：“开元棋牌”APP是一个集棋牌、彩票、捕鱼游戏、体育投注等多种玩法为一体的境外网络赌博网站。

在侦查过程中发现，犯罪嫌疑人刘某等6人在“开元棋牌”APP平台中参与网络赌博游戏时，为获取佣金，通过分享专属邀请码、邀请链接等方式对该平台进行推广，并担任平台代理发展下线会员10余人，其他用户通过扫描发出的专属二维码、点击分享的网站链接等，下载APP通过手机号码注册账号并注册成为下线赌客，发出专属二维码或分享网站链接的会员，在发展的下线赌客成功充值和投注时即可以在平台内获取佣金。

通过对刘某等6名犯罪嫌疑人在该平台中的账号信息、充值、提现记录和绑定的银行卡信息进行分析研判，发现陈某等136人提供银行卡，为该平台提供网络赌博资金支付结算服务。经调取陈某等136人的136张涉案银行卡情况，发现以上银行卡的异常流水额总计达到5.7亿元，涉案人员分布在全国20余省市。因该案涉案人数多、涉案金额高、涉及地域广，案情较为复杂，为形成全链条打击，县局于2023年5月抽调精干警力成立“5.23专案”进行侦查。分4批次奔赴14省25市开展核查，累计核查涉案人员300余人，其中核查重点涉案人员116人，一举抓获涉嫌开设赌场共同犯罪的犯罪嫌疑人陈某等40余人，上网追逃4人。

截至目前，“5.23开设赌场案”共移送起诉52人，行政处罚24人，没收违法所得30余万元，收缴罚款120余万元。

案件审理结果

刘某等6名犯罪嫌疑人，在“开元棋牌”网络赌博平台中参与网络赌博，明知该平台为网络赌博平台，仍为赌博网站担任代理、接受投注的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条第三项之规定，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场罪；陈某等46名犯罪嫌疑人明知是网络赌博网站，仍提供自己名下的银行卡，为赌博网站提供资金支付结算服务，收取服务费数额在1万元以上或者帮助收取赌资20万元以上的行为，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》第二条第一款第二项、第三条第四款之规定，已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，涉嫌开设赌场共同犯罪。清水县公安局在侦查结束后，依法移送县检察院审查起诉。

经清水县人民法院审判，刘某等28名犯罪嫌疑人被依法判处三年以下有期徒刑或缓刑，陈某等24名犯罪嫌疑人经县检察院相对不起诉后由清水县公安局进行行政处罚，罚款共计100万余元，追缴违法所得共计30万余元。

该案侦破的典型意义

该案成功侦破且被认定为跨境网络赌博案件，是贯彻公安部“清风行动”战略部署，打击跨境网络赌博违法犯罪的经典案例。 全链条深挖打击。该案涉及全国14省25市，案件跨区域范围大、涉案人员众多，涉案资金巨大，通过对整个网络赌博人员层级架构进行研判分析，落地核查，确定身份信息、层级关系、洗钱团伙等重点侦破对象，实现不漏一人，不漏一案、不漏一罪，为全链条摧毁网络赌博打下坚实基础。 法律定性准确。该案件在办理过程中查清了参与人员全部违法犯罪事实，尤其对于巨大的涉案资金记录逐一甄别深入分析，及时调查取证，认定事实清楚，法律适用准确，对把握开设赌场罪定罪量刑标准有一定的规范和指引作用，为全省全链条打击跨境网络赌博违法犯罪积累了典型经验。

编辑：刘妞 张锡娟

发布：宣传信息科

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